შეერთებულმა შტატებმა კანადაში ვალუტის გაცვლის სერვისების მიმწოდებელი რვა კომპანიის წინააღმდეგ სანქციები დააწესა.

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, მათ ირანულ სუბიექტებს ფინანსური შეზღუდვებისგან თავის არიდებაში დაეხმარნენ, ზოგიერთმა კი ფულის გათეთრება მოახდინა ირანული რიალის და სხვა ვალუტების კრიპტოვალუტად გადაქცევით.

აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ სანქციები პარასკევს გამოაცხადა, როგორც ოპერაცია „ეკონომიკური თაღლითი ერთის“ ნაწილი, კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაზრდას.

სიაში შედიან ონტარიოსა და ბრიტანეთის კოლუმბიაში მოქმედი კომპანიები, მათ შორის Million Exchange, Amin Exchange და Cryptoyal. აშშ-ის ხელისუფლება ასევე ამტკიცებს, რომ ამ სუბიექტებიდან ზოგიერთმა დახმარება გაუწია ნარკოტიკებით ვაჭრობის ქსელის სავარაუდო ლიდერს.

„კანადა არ უნდა გახდეს უსაფრთხო თავშესაფარი უკანონო ფინანსური შუამავლებისთვის, რომლებიც ირანის რეჟიმს და მის მოკავშირეებს სანქციებისგან თავის არიდებაში ეხმარებიან“, - განაცხადა აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა.

სანქციები ფაქტობრივად აშორებს კომპანიებს აშშ დოლარზე დაფუძნებულ ფინანსურ სისტემას. მათი აქტივები, რომლებიც აშშ-ის იურისდიქციის ქვეშ არიან, გაყინვას ექვემდებარება და აშშ-ის მოქალაქეებსა და ორგანიზაციებს ეკრძალებათ მათთან ტრანზაქციების განხორციელება.

„როიტერის“ ცნობით, კანადის ფინანსური ტრანზაქციებისა და ანგარიშების ანალიზის ცენტრმა (FINTRAC) განაცხადა, რომ ის აშშ-ის ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ქსელთან (FinCEN) თანამშრომლობდა სავალუტო ფირმების წინააღმდეგ ზომების შესამუშავებლად.

სააგენტოს ცნობით, უცხოური ფინანსური დაზვერვის დანაყოფებთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და სანქციებისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლას.

ცალკე, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ გამოაცხადა ზომები სეიშელის კუნძულებზე რეგისტრირებული კრიპტოვალუტის პლატფორმის, MEXC Global-ის წინააღმდეგ. FinCEN-მა აშშ-ის ფინანსურ ინსტიტუტებს აუკრძალა ამ პლატფორმასთან დაკავშირებული გადარიცხვების დამუშავება. სააგენტო აცხადებს, რომ მისი მეშვეობით განხორციელდა მინიმუმ 16 მილიარდი დოლარის უკანონო ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებულია ირანთან, ჩრდილოეთ კორეასთან და რუსეთთან, ასევე სხვა სანქცირებული პირებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.

ვაშინგტონი აცხადებს, რომ კამპანიის მიზანია ირანის ხელმძღვანელობისა და ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მხარდამჭერი ფინანსური არხების გათიშვა. ამ კვირაში აშშ-მ ასევე დააწესა სანქციები ინდოეთსა და თურქეთში არსებულ ქსელს, რომელსაც ბრალი ედება ირანის ნავთობის ექსპორტსა და ავიახაზების ოპერაციებზე შეზღუდვების გვერდის ავლის ხელშეწყობაში.

აშშ-ის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ სანქციების ზეწოლამ უკვე შეუწყო ხელი ირანული რიალის გაუფასურებას და ინფლაციის დაახლოებით 90%-მდე გაზრდას.

სანქციების სამიზნე კანადური კომპანიების სიაში შედის Diverse Trade Inc. (Million Exchange), 1380079 BC Limited (Amin Exchange), Top PC Technician Inc., NIA Nations Currency Ltd., 2397639 Ontario Ltd. (Farah Exchange), CCC Inc., B Galaxy Inc. (Cryptoyal) და Darvish Exchange.

ავტორი: ელენე გვიმრაძე, ექსპრესნიუსის რეპორტიორი 2018 წლიდან

სოციალური ქსელები

კრაკოვის ცენტრში სროლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ხუთამდე გაიზარდა

„ტექნიკური ოპტიმიზაცია“ თუ გასაჩივრების უფლების გაუქმება - რას უშვება ივანიშვილის რეჟიმი საარჩევნო კოდექსს

რესპუბლიკელების დამარცხების შემდეგ ტრამპმა თავის ადმინისტრაციაში მეტი თანამდებობის პირების დათხოვნა დაუშვა

აშშ სანქციებს უწესებს რვა კანადურ გაცვლით კომპანიას ირანთან კავშირების გამო